会场

董事长、松辽委副主任李金祥

公司第四届董事会第二次会议于2012年2月28日在吉林省长春市召开。会议由公司董事长、松辽委副主任李金祥主持，内蒙古自治区发展和改革委员会移民办主任刘建敏（委托代理杨崇义副董事长）、黑龙江省发展和改革委员会移民办主任艾奇（委托代理臧国忠副董事长）、黑龙江省水利厅副厅长马庆国（委托代理陆兵董事）,内蒙古水务投资有限公司董事长刘祥（委托代理冯国华董事），董事、松辽委财务处处长任红梅, 董事、松辽委建设管理处处长金志功出席会议。公司监事会主席栾卫国及监事会成员、各股东单位代表、松辽委有关部门代表、两省（区）及三市（县、旗）有关部门代表，公司总经理马涪良、副总经理潘安、党委副书记孟祥科、副总经理袁纯山、廉茂庆及各部门负责人列席了会议。

会议听取了公司《总经理工作报告》、《计划管理工作报告》、《财务管理工作报告》及《竣工验收准备工作专题报告》。听取了董事会办公室提出的《董事会工作管理办法编制报告》及公司监事会提出的《监事会工作报告》。研究了董事会有关工作，明确了公司2012年的主要任务，认真分析了公司当前面临的形势，提出了实现工作目标的具体措施，对需要尽快落实的主要工作提出了具体要求。

董事长李金祥充分肯定了公司2011年取得的工作成绩。他指出，2011年是“十二五”开局之年，公司在水利部、两省（区）政府的亲切关怀和松辽委的大力支持下，深入学习党的五中、六中全会、中央一号文件及中央水利工作会议精神，按照四届一次董事会议精神和要求，科学管理，扎实工作，稳步推进，较好地完成了计划任务，基本实现了2011年度工作目标。他要求，2012年公司要努力做好以下几方面工作：一是加快工程竣工验收工作进程，全面推进移民专项验收工作，尽快完成征地手续报批工作，确保完成环境保护专项验收；二是进一步加强计划管理，合理有效的开展计划编制的前期工作，提高计划编制的科学性、实效性、操作性，提高年度计划执行的严肃性；三是进一步加强财务管理，加强预算执行管理，强化预算的约束性。积极推进全面预算管理，科学安排运营资金，增收节支。进一步规范所属企业财务管理；四是树立人才强企理念，加强机构建设和队伍建设；五是积极推进和谐企业建设，提高职工幸福指数。他强调，2012年是公司由建设期到生产经营期转轨的重要阶段，机遇与挑战同在，风险与压力并存，全体干部职工要齐心协力、攻坚克难，为工程顺利通过竣工验收，公司发展实现新跨越而努力奋斗。

会议讨论通过了第四届董事会第二次会议纪要。