公司第二届董事会第六次会议于2009年3月2日～4日在吉林省长春市召开。会议由董事长、松辽委副主任王福庆主持。黑龙江省发改委移民办主任杭玉国，内蒙古自治区发改委移民办副主任杨成瑜，黑龙江省水利厅副厅长高敏，内蒙古自治区水利厅副巡视员尚小径等领导（委托代理副董事长、董事）出席了会议。监事会成员，各股东单位领导，松辽委有关部门负责人、工程所在三个市（县、旗）有关领导，公司总经理马涪良、副总经理潘安、总工程师郑沛溟、副总经理袁纯山、副总经理李彦坡及有关部门负责人列席了会议。

会议审议通过了总经理工作报告、工程竣工验收准备情况报告；审议了2008年财务决算和2009年预算及财务管理有关情况报告，认为公司能够结合实际情况认真执行2008财务预算，保证了资金的安全、高效使用，并积极应对资金紧张的困难。原则同意公司按照量入为出、合理控制支出的原则编制的2009年预算，在执行过程中根据资金到位和收入的实际情况可进行适当调整。审议了移民安置报告，肯定了2008年移民安置工作的完成情况，并原则同意公司与两省区移民部门共同确定的2009年移民工作计划。听取了公司2008年水库调度管理工作情况及2009年调度工作计划报告，原则同意2009年调度工作计划；研究了董事会相关工作。

会议对公司全面贯彻落实党的十七大精神、深入学习实践科学发展观活动，班子带领全体干部职工团结奋斗，克服资金紧张和来水量少等诸多困难，完成2008年的主要工作目标给予了充分肯定。会议还就资本金到位、工程超概算、移民征地手续报批等工作进行了研究部署；同时要求公司要做好计划和资金管理工作、认真抓好水库调度与安全生产工作、认真做好竣工验收准备工作。

会议讨论通过了董事会第六次会议纪要。